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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2014—023
 浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)
第四十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2014年9月10日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議在公司董事長(zhǎng)高康先生的主持下，審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、公司董事會(huì)換屆的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意向公司股東大會(huì)提名高康先生、金朝萍女士、洪學(xué)春先生、林平先生、嚴(yán)煒爾先生、裘高堯先生、顧國(guó)達(dá)先生、金祥榮先生、于永生先生為公司七屆董事會(huì)董事候選人，其中顧國(guó)達(dá)先生、金祥榮先生、于永生先生為公司獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事就公司董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。
上述所議事項(xiàng)將提交公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人任職資格需提請(qǐng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會(huì)決議于2014年9月26日下午2：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將逐項(xiàng)審議：
1、關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2、關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3、關(guān)于選舉公司七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
具體情況詳見(jiàn)同期披露的《關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年9月11日

附：七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
高  康：男，1962年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1979年參加工作。2005年3月至2008年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事、總 裁、黨委副書(shū)記；2008年8月至2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、黨委副書(shū)記；2011年7月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司 黨委書(shū)記；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作。 2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機(jī)要局機(jī)要通信技術(shù)服務(wù) 中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記，紀(jì)委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事 會(huì)副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團(tuán)股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2012年 9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長(zhǎng)；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)。
洪學(xué)春：男，1966年1月出生，中共黨員，本 科學(xué)歷，國(guó)際商務(wù)師，1988年參加工作。2005年起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事 長(zhǎng)；2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2011年8月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁；2013年1月至2014年4 月兼任浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)。
林  平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1981年8月參加工作。2005年至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司董 事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事 長(zhǎng)；2012年11月至2013年5月兼任浙江國(guó)安產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)；2013年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事；2013年5月起任浙江省 國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司審計(jì)（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理。
嚴(yán)煒爾：男，1961年1月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1981年12月參加工作。 2005年1月起任浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2005年8月起兼任浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)；2005年8月至2013 年6月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司總裁助理；2005年9月至2011年9月兼任浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)；2011年7月起任浙江東方集團(tuán) 股份有限公司黨委委員；2013年5月至2014年6月兼任浙江國(guó)安產(chǎn)融投資有限公司董事長(zhǎng)；2013年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委 員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國(guó)貿(mào)東方房 地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。2013年5月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、黨委委 員；2013年5月起兼任浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司副董事長(zhǎng)，浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)。
顧國(guó)達(dá)：男，1962年12月出生,中共黨員。現(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)（2009.6－）、教授(二級(jí))、博士生導(dǎo)師；教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類專業(yè) 教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員（2013.4－），中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事（2006.10－），浙江省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)（2009.12－），浙江省國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)（2009.4－）。2011年8月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
長(zhǎng)期從事國(guó)際貿(mào)易與投資、世界經(jīng)濟(jì)、世界市場(chǎng) 和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的教學(xué)與研究工作。主持完成國(guó)家社科基金等?。ú浚┘?jí)以上課題20余項(xiàng)。出版《世界蠶絲業(yè)經(jīng)濟(jì)與絲綢貿(mào)易》、《出口邏輯――浙江外貿(mào)結(jié)構(gòu)的 實(shí)證分析》、《人民幣匯率變動(dòng)與貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化》等專著7部，編著教材等9本，在國(guó)內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文160余篇。主持獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)和浙江省社科優(yōu) 秀成果(專著)二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)。
金祥榮：男，1957年9月出生.現(xiàn)為浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師；中國(guó)區(qū)域科學(xué)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，浙江省經(jīng)濟(jì)學(xué) 會(huì)會(huì)長(zhǎng)；浙江省人民政府咨詢委員會(huì)委員；教育部人文社科重點(diǎn)研究基地浙江大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究中心執(zhí)行主任，浙江大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)；曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué) 院常務(wù)副院長(zhǎng)、黨委書(shū)記、學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。1983年畢業(yè)于蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，1986年獲復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，后留原杭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系任教；1990年 破格晉升副教授，1993年破格晉升為教授，期間赴德國(guó)基爾大學(xué)進(jìn)修訪問(wèn)一年。1993年起獲國(guó)務(wù)院政府特殊津貼；曾獲教育部?jī)?yōu)秀青年教師獎(jiǎng)，浙江省人民 政府有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、教學(xué)名師等稱號(hào)。被國(guó)內(nèi)有關(guān)媒體列為國(guó)內(nèi)百名著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。
于永生：男，1969年7月出生，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士，碩士生導(dǎo)師。浙江省高校中青年學(xué)科帶頭人，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事。主要研究銀行監(jiān)管、公允價(jià) 值、金融工具等會(huì)計(jì)問(wèn)題，在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)文摘》、《會(huì)計(jì)研究》、《社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文20余篇，出版專著兩部；主持國(guó)家社科基金項(xiàng)目一 項(xiàng)；科研成果獲中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文一等獎(jiǎng)一次、省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)一次、省高校優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)兩次。主講Taxation, Financial Accounting等英文原版課程，主講《高級(jí)會(huì)計(jì)專題》等研究生課程。兼任濱江集團(tuán)、海寧皮城、江山化工獨(dú)立董事。