股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-026
浙江東方集團股份有限公司關于
召開2014年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2014年9月26日
● 股權登記日：2014年9月19日
● 現(xiàn)場會議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
● 本次股東大會提供網(wǎng)絡投票
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第四十次會議審議通過了《關于召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，同意公司召開2014年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會的召集人為公司董事會
2、股權登記日：2014年9月19日
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
4、會議時間：現(xiàn)場會議時間為2014年9月26日下午2：00；網(wǎng)絡投票的時間為2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
5、現(xiàn)場會議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
6、投票規(guī)則：公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現(xiàn)重復投票的，以第一次投票結果為準。
7、本公司股票涉及融資融券業(yè)務，相關投資者可按照上交所發(fā)布的《關于融資融券業(yè)務試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2012年修訂）》有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
| 議案序號 | 議案內容 |
| 1 | 關于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 |
| 2 | 關于選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：于永生 |
| 3 | 關于選舉公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
| 3.01 | 監(jiān)事候選人：金 剛 |
| 3.02 | 監(jiān)事候選人：王 政 |
公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的選舉采取累積投票制方式投票。獨立董事候選人的任職資格須經上海證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。
依照《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會審議事項均為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上贊成通過。
本次股東大會審議事項已經公司六屆董事會第四十次會議、六屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體情況詳見2014年9月11日的《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司《六屆董事會第四十次會議決議公告》、《六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》。
三、會議出席人員
1、截止2014年9月19日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師
四、現(xiàn)場會議出席方法
1、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、股東可采用送達、傳真或信函方式登記，授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
4、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
5、登記時間：2014年9月23、24日9：00－16：30
五、其他事項
1、出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳 真：0571-87600324
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年9月11日
附件1：授權委托書
授權委托書
茲全權委托----____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團股份有限公司2014年第三次臨時股東大會。
委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。
| 序號 | 議案內容 | 表決情況 |
| 1 | 關于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | 選舉票數(shù) |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 | |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 | |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 | |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 | |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 | |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 | |
| 2 | 關于選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 | 選舉票數(shù) |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 | |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 | |
| 2.03 | 獨立董事候選人：于永生 | |
| 3 | 關于選舉公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | 選舉票數(shù) |
| 3.01 | 監(jiān)事候選人：金 剛 | |
| 3.02 | 監(jiān)事候選人：王 政 |
本次選舉董事或監(jiān)事的議案采用累積投票制。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有公司100股股票，該次股東大會非獨立董事候選人共有6名，則該股東對于“關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案”議案組，擁有600票的選舉票數(shù)。股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，可以將票數(shù)平均分配給各位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。
委托人簽名： 受托人簽名
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持有股數(shù)： 授權委托書簽發(fā)日期：
附件2：網(wǎng)絡投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡投票的投票流程
本次股東大會，公司向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，全體股東可以通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票期間，投票程序比照上海證券交易所新股申購操作。
投票日期：2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
由于本次投票采用累積投票制，故不對會議審議事項進行一次性表決。
一、投票流程
1、投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數(shù)量 | 投票股東 |
| 738120 | 東方投票 | 11 | A股股東 |
2、表決方法
| 議案序號 | 議案內容 | 委托價格（元） |
| 1 | 關于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | |
| 1.01 | 董事候選人：高 康 | 1.01 |
| 1.02 | 董事候選人：金朝萍 | 1.02 |
| 1.03 | 董事候選人：洪學春 | 1.03 |
| 1.04 | 董事候選人：林 平 | 1.04 |
| 1.05 | 董事候選人：嚴煒爾 | 1.05 |
| 1.06 | 董事候選人：裘高堯 | 1.06 |
| 2 | 關于選舉公司七屆董事會獨立董事的議案 | |
| 2.01 | 獨立董事候選人：顧國達 | 2.01 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：金祥榮 | 2.02 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：于永生 | 2.03 |
| 3 | 關于選舉公司七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | |
| 3.01 | 監(jiān)事候選人：金 剛 | 3.01 |
| 3.02 | 監(jiān)事候選人：王 政 | 3.02 |
3、表決意見
本次選舉董事或監(jiān)事的議案采用累積投票制，申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數(shù)相等的投票總數(shù)。
股東持有的選舉非獨立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與6的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為600），股東根據(jù)自己的意愿進行投票，可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與6的乘積。
股東持有的選舉獨立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與3的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為300），股東根據(jù)自己的意愿進行投票，可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。
股東持有的選舉監(jiān)事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與2的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為200），股東根據(jù)自己的意愿進行投票，可以將票數(shù)平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2的乘積。
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
如投資者在股權登記日2014年9月19日 A 股收市后，持有公司100股股票，網(wǎng)絡投票時，擬對本次網(wǎng)絡投票的共6名非獨立董事候選人議案組（累積投票制）進行表決，其投票方式如下：
| 議案名稱 | 對應的申報價格（元） | 申報股數(shù) | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 關于選舉公司七屆董事會非獨立董事的議案 | ||||
| 候選人：董事一 | 1.01 | 600 | 100 | 400 |
| 候選人：董事二 | 1.02 | 100 | 200 | |
| 候選人：董事三 | 1.03 | 100 | ||
| 候選人：董事四 | 1.04 | 100 | ||
| 候選人：董事五 | 1.05 | 100 | ||
| 候選人：董事六 | 1.06 | 100 | ||
說明：以上申報股數(shù)方式僅為范例，投資者可根據(jù)本人（機構）意愿進行申報。
三、網(wǎng)絡投票其他注意事項
1、同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、投票申報不得撤單
3、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2012年修訂）》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
4、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
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